ОТР.FI мониторинг

ОТР.FI мониторинг – автоматизированная система контроля платежей и оценки клиентов, которая обеспечивает выполнение требований к кредитным организациям в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ОТР.FI мониторинг

ОТР.FI мониторинг - система класса AML (онлайн), позволяющая кредитным организациям осуществлять всесторонний финансовый анализ и мониторинг:

  • формирование прозрачной картины транзакций,
  • выявление закономерности между различными операциями,
  • анализ экономической целесообразности выполняемых действий.

Преимущества нашего продукта перед другими AML-системами

ОТР.FI мониторинг обладает удобной и достаточной функциональностью в части ПОД/ФТ.

ОТР.FI мониторинг обеспечивает необходимую гибкость при настройке правил отбора сомнительных операций.

ОТР.FI мониторинг интегрируется в АБС в части учета операций ЮЛ и ФЛ и консолидации общих результатов.

ОТР.FI мониторинг обеспечивает полную и качественную интеграцию с учетными информационными системами.

Узнайте больше о наших возможностях

Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на вопросы. info@otr.ru

Архитектура системы FI Monitoring

 

Возможности ОТР.FI мониторинг

Исполнение бизнес-требований

  • Выявление подозрительных финансовых операций и сделок, требующих информирования уполномоченных контрольных органов.
  • Оценка клиентов: определение категории риска и установление степени причастности клиента к отмыванию денег, проверка на принадлежность к спискам особого контроля и причастность к террористической деятельности.
  • Предотвращение проведения мошеннических операций.
  • Обеспечение выполнения требований ПОД/ФТ, установленных российским законодательством и международными нормами, учитывая их изменения.
  • Осуществление обмена данными в электронном виде с уполномоченными контрольными органами (Федеральной службой по финансовому мониторингу).
  • Формирование аналитической отчетности.

Исполнение функциональных требований

  • Возможность установки бизнес-пользователями параметров аналитической отчетности для выявления операций.
  • Автоматическое выявление операций, подлежащих обязательному контролю на основе правил, настраиваемых бизнес-пользователями.
  • Осуществление настраиваемого алгоритма проверки клиентской информации и участников платежных операций.
  • Автоматическое формирование файлов для отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Интеграция с АБС

  • Возможность легкой интеграции с различными АБС и иными источниками информации о финансовых транзакциях.
  • Трехзвенная архитектура ОТР.FI мониторинг обеспечивает высокую производительность и масштабируемость решения.

Типовая схема интеграции ОТР.FI Мониторинг с внешними источниками

 

 

 

ОТР.FI мониторинг полностью обеспечивает выполнение требований российского и международного законодательства

  • Федеральный закон РФ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Положение ЦБ РФ №321-П
  • Положение Банка России №375-П
  • и других нормативно-правовых актов

Связаться с нами

Адрес: 127474, Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60А

Телефон/факс: +7 (495) 223-07-99